Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en la reunión celebrada el día 2 de noviembre de 2010, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del Centro Empresarial, sito en calle Fermín Aranda, sin número, de Jerez de la Frontera, a las 19:30 horas del día 20 de diciembre de 2010, en primera convocatoria, o el día 21 de diciembre del mismo año, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009 y aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Resolución sobre aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Reducción de capital por amortización de acciones propias.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 27º de los Estatutos Sociales en cuanto a la duración del cargo de Administrador.

Sexto.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación de la sociedad, gestiones realizadas y opción de continuidad del proyecto.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cualquier información y documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Jerez de la Frontera, 5 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración. Antonio Sánchez Megías.