A tenor de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona, calle Mallorca, número 236, el día 23 de marzo de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y lugar, el día 10 de marzo de 2010, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificar el sistema de administración, eliminando el Consejo de Administración, pasando al sistema de administradores solidarios e indistintos, con la consiguiente modificación estatutaria.
Segundo.- Modificar los requisitos de asistencia para la validez de la adopción de acuerdos de la Junta General, con la consiguiente modificación estatutaria.
Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.
Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Quinto.- Modificación del sistema de retribución del administrador, con la consiguiente modificación estatutaria.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Barcelona, 10 de febrero de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Raimon Sanfeliu Castella.
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