Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Guzmán El Bueno, número 4 (artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital) el día 20 de diciembre del año en curso a las diez treinta horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 del mismo mes y año en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe de la memoria anual y aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Consejeros Delegados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 (1 enero al 31 de agosto de 2010).

Tercero.- Acuerdo sobre distribución de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Se acuerda nombrar, en su caso, a la empresa "Auditora Rubio, Membrive y Gisbert, S.L.", para la revisión de las cuentas del ejercicio 2011.

Quinto.- Renovación de cargos de Secretaría no Consejera.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información.- Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, conforme a los puntos primero y segundo del Orden del día.

Sevilla, 8 de noviembre de 2010.- El Presidente, Pedro Parias Merry.