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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración de "Canarias de Edificaciones Candesa, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2010, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Avenida Tres de mayo, número 67, bajo, Residencial Atlántida en Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de diciembre de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Sr. Consejero don Luis Alonso Hernández como miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Toma de conocimiento de la dimisión presentada por "Numerus Clausus, Sociedad Limitada" como miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Cambio de la estructura del órgano de administración de la sociedad de un Consejo de Administración a dos (2) Administradores Solidarios y consiguiente modificación de los artículos 3, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales concerniente al lugar de celebración de la Junta General de accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre dichas propuestas y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Iráculis Miguel.