Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de lo establecido en el art. 13 de los Estatutos Sociales se convoca Junta General Extraordinaria en la calle Zaragoza, n.º 4, 2.º B, 41001 Sevilla, para el día 27 de Diciembre de 2010 a las 09,00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día 28 de Diciembre de 2010, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior.

Segundo.- Reelección del Consejo de Administración y nombramiento de cargos.

Tercero.- Ratificación de la remuneración recibida por los miembros del Consejo de Administración en su calidad de trabajadores hasta el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas titular y suplente para el ejercicio 2010.

Quinto.- Facultar a don Francisco de Borja Hernández Medina para comparecer ante Notario y elevar a público el anterior acuerdo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Sevilla, 2 de noviembre de 2010.- Don Francisco de Borja Hernández Medina y don José Antonio Hernández Muñoz, Consejeros Delegados Mancomunados.