Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en Pamplona, Navarra, en el Hotel Iruña Park, calle Arcadio Larraona número 1, el día 25 de marzo de 2010 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria al día siguiente 26 de marzo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2009.

Cuarto.- Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección del auditor por un período de tres años.

Sexto.- Autorización para que la sociedad y su filial puedan adquirir, en su caso, acciones propias, y propuesta sobre su destino.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión consolidado y de los informes del auditor de cuentas.

En Pamplona, 12 de febrero de 2010.- El Vice-Secretario no Consejero.