State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2010, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Revocación del nombramiento de Caudisa MGC Compañía de Auditores, S.L.P., como auditores de cuentas de la Compañía.

Segundo.- Nombramiento de BDO Auditores, S.L., como nuevos auditores de cuentas de la Compañía.

Tercero.- Examen de los preceptivos informes y aprobación de un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias con posibilidad de aumento incompleto. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar y consultar en el domicilio social de la entidad, así como a solicitar su entrega o envío gratuito, la siguiente documentación: - El texto íntegro de la convocatoria. - El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración ha acordado someter a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos y plazos establecidos en dicho artículo. En virtud de lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General, por sí o debidamente representados según lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos, los accionistas registrados en el Libro Registro de Acciones Nominativas con al menos cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Barcelona, 15 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Meinrad Spenger.