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El Consejo de Administración de la sociedad Puertomayor, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, de la calle Goya, n.º 48, bajo derecha, de Madrid, el día 4 de enero de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 5 de enero de 2011, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Auditoría e Informe de Gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social antes citado, el texto íntegro de la documentación que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta, así como los Informes elaborados por el órgano de administración con relación a la misma, pudiendo pedir el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 25 de noviembre de 2010.- Tomás Maestre Aznar, Presidente del Consejo de Administración.