Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se convoca por el Consejo de Administración a los señores accionistas para celebrar Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sala de reuniones del domicilio social de Repsol Comercial de Productos Petroliferos, Sociedad Anónima, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 278, planta primera, a las 10 horas del día 25 de enero de 2011, en primera convocatoria, y para el siguiente día 26 de enero de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para su celebración. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto Refundido de los mismos.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y subsanación de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas para examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de diciembre de 2010.- El Secretario del Consejo, D. José María Magán Fernández.