Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 1 de diciembre de 2010, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil en Badajoz, Avd. de la Granadilla, s/n, C.P. 06011, con CIF.- A-06036750, el día 30 de diciembre de 2010, a las 9 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas del 8 de febrero de 2011 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010 y aprobación presupuesto ejercicio 2010/11.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009/2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales para que su redacción sea la siguiente: Artículo 21: Composición y Nombramiento del Consejo de Administración: El Consejo de Administración de la sociedad estará constituido por un mínimo número de Consejeros no inferior a 3 ni superior a 5 elegidos por la Junta General de accionistas. No podrán ser Administradores aquellas personas que se encuentren incursas en algún supuesto de inhabilitación o prohibición para ejercer el cargo de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Segundo.- Cese, renovación, nombramiento y designación, en su caso, y determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que desde el día de la convocatoria se encuentra a su disposición toda la información y documentación relativas a los asuntos a tratar, pudiendo examinarla, en el domicilio social, o pedir su entrega o envío gratuito a su domicilio y podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. .

Badajoz, 1 de diciembre de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, don Íñigo Landa Aguirre.