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Se convoca Junta General ordinaria de Geotecnia y Cimentaciones Especiales, S.A. en la Notaria de Don Miguel Ángel Vicente Martínez, con domicilio en Albacete en Plaza Virgen de los Llanos s/n, el día 4 de febrero de 2011, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio 2008, terminado el 31 de diciembre de dicho año, y propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio 2009, terminado el 31 de diciembre de dicho año y propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Examen de la situación económica de la sociedad y toma de los acuerdos que correspondan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: Con arreglo al art. 197 LSC se informa a los Sres. accionistas que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. De acuerdo con lo previsto por el art. 272 LSC, se hace constar el derecho que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente queda a disposición de los accionistas, para su examen, copia de dicha documentación que será sometida a aprobación, en el mismo plazo, en la Notaría que se ha señalado como lugar de celebración de la Junta.

Albacete, 21 de diciembre de 2010.- Administrador único.