Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en Barcelona, calle Freixa, nº 6, el día 17 de marzo de 2010, a las 18 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de administración de la sociedad por dos Administradores mancomunados, dada la renuncia al cargo de Consejero presentada por Don Francisco de Asís Casamitjana Llovet, y consiguiente cese de consejeros y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Traslado del domicilio social a Alhama de Aragón ( Zaragoza), calle San Roque, nº 1-6, y consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos.

Tercero.- Regulación estatutaria de la forma de convocar la Junta de Socios, por comunicación personal, y consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos.

Cuarto.- Acción de responsabilidad contra administradores y, en su caso, acuerdos concordantes.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Socios todos los socios. Este derecho de asistencia puede ejercerse o delegarse conforme establece el art. 49 de la LSRL. El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas está a disposición de los socios en el domicilio social de la compañía, calle Valencia 254. 5º 4ª, y en el domicilio del Consejero Sr. Néstor Turró, calle Freixa, nº 6, ambos de Barcelona.

Barcelona, 17 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo, don Urbano Rifaterra Espallargas.