Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en Sevilla, en calle El Silencio, nº 8, 1º, el próximo día 12 de abril a las 10 horas.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los Ejercicios 2006, 2007, y 2008. Censura de la gestión social del órgano de administración durante dichos Ejercicios.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados correspondientes a los Ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración. Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Revocación de apoderamientos.

Quinto.- Ampliación del capital social hasta la cifra de 2.095.000 €.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Junta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 24 de febrero de 2010.- El Representante del Presidente del Consejo de Administracion "Babor Caldas y Cía., S.Colectiva" don José María González de Caldas Méndez.