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Don David Nogareda Estivill, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social (Avenida la Selva, 135 de Amer), para el próximo día 30 de abril de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2009.
Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2009 y previsiones para el presente ejercicio.
Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.
Cuarto.- Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración de los ejercicios 2009 y 2010.
Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición de acciones en autocartera, y para su transmisión o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 75 Ley Sociedades Anónimas, y fijación de condiciones.
Sexto.- Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria y el Informe de Auditoría.
Amer, 23 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don David Nogareda Estivill.
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