Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria Hermanos Franch Tutelar, S.A. Por el Presidente del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Hermanos Franch Tutelar, S.A.: - Fecha: 27 de abril de 2010, en primera convocatoria, 28 de abril de 2010, en segunda convocatoria. - Lugar de cada convocatoria: Puesto número 45 de la sociedad, Nave F, de Mercamadrid. - Hora de cada convocatoria: A las 11:00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008/2009 e informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008/2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008/2009 e informe de auditoría.

Cuarto.- Consideración, examen y aprobación, si procede, de las medidas correctoras propuestas por el Consejo de Administración, para salir de la causa legal de disolución concurrente, motivada por las pérdidas que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social (Artículo 260.1.4.° del R.D.L. 1.564/1989, de 22 de diciembre). Medidas propuestas por el Órgano de Administración: 2.°1 Aumento del capital social. 2.°2 Disminución del capital social. 2.°3 Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada. 2.°4 Fusión entre Empresas del Grupo.

Quinto.- Respuesta a las preguntas e informes planteados al Órgano de Administración por el Socio don José Juan Franch Meneu.

Sexto.- Concesión de poder para la ejecución de loa anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Todo accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de la auditoría de cuentas. Asimismo los accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen oportunas acerca de los puntos del orden del día.

Madrid, 26 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Franch Menei.