Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de mayo de 2010, a las 17 horas, y en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Manresa (Barcelona), calle Creu Guixera, sin número, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) del ejercicio 2009, así como el informe de gestión y el de auditoría.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2010 a 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, de acuerdo al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Manresa, 5 de marzo de 2010.- Don Salvador Graupera Vilá, Presidente del Consejo de Administración.