Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a todos los socios de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 13 de mayo de 2010, a las doce horas de la mañana, en el domicilio social de la empresa, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos sociales y correspondiente modificación de la redacción del artículo, en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Se pone en conocimiento de todos los socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la empresa, así como el derecho de solicitar la remisión gratuita de los mismos, los documentos que componen las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como el informe del órgano de administración justificativo de la modificación estatutaria propuesta y la nueva redacción íntegra del articulado propuesto.

Badajoz, 22 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.