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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entresuelo, de Barcelona, el día 11 de Mayo de 2010, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.009; de la gestión del administrador; aplicación de su resultado, en su caso.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas y de Administrador único.
Cuarto.- Ampliación del objeto social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Sexto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el informe del administrador sobre la modificación estatutaria prevista y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 22 de marzo de 2010.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", en su representación D. Ramón Canela Piqué.
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