Contenu non disponible en français
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 18 de Marzo de 2010, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 3 de Junio de 2010 (jueves), a las dieciséis horas, en el Auditórium del Colegio Mayor Sant Jordi (Passatge Ricard Zamora, número 4-8), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2009.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2009; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria, Distribución del resultado, y de la Gestión de los Administradores.
Tercero.- Modificación del sistema de administración: sustitución del actual Consejo de Administración por un Administrador Único.
Cuarto.- Refundición de Estatutos Sociales, a los efectos de posibilitar, en su caso, el acuerdo anterior.
Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura del Acta, y en su caso aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.
Barcelona, 22 de marzo de 2010.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid