Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Barcelona, calle Aribau, 191-193, 3.º 2.ª, el día 17 de mayo, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales, memoria y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de responsabilidad limitada, y adopción de los acuerdos relativos a las modificaciones estatutarias necesarias, al régimen de transmisión de las participaciones sociales, a la introducción de nuevos sistemas de administración y modificación del plazo de duración y retribución de los administradores y al nombramiento de los mismos.

Se ponen en el domicilio social a disposición de los socios quienes podrán pedir su entrega o envío gratuito los documentos sometidos a aprobación de la Junta, el informe de los administradores sobre los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, sobre las consecuencias para los socios y su impacto en los órganos de administración, el balance de transformación de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2009, memoria e informe de gestión y propuesta de distribución de resultados e informe de variaciones patrimoniales importantes posteriores a tal fecha, así como el proyecto de escritura social y de estatutos cuyo texto íntegro se pone igualmente a disposición de los accionistas.

Barcelona, 29 de marzo de 2010.- El Administrador, Dolores de Balanzó Solá.