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El Consejo de Administración, celebrado el 30 de marzo de 2010, acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil Técnicas y Terapéuticas Médicas, S.A., que se celebrará en la sede social, Avenida de Vallcarca, número 127, el día 19 de mayo de 2010, en primera convocatoria a las dieciocho horas y, en segunda convocatoria, para el día 20 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Cese de administradores por dimisión y nombramiento de administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art.212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de abril de 2010.- Don Joaquín Martí Sirvent, Consejero Delegado.