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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad "Promociones y Ediciones Culturales, S.A." a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Intur, calle Herrero,número 20, de Castellón, el día 27 de mayo de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2009, así como la gestión del órgano de Administración de la compañía en el expresado ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.
Tercero.- Acogerse como sociedad dependiente al régimen de consolidación fiscal de Grupo Zeta.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Fijación retribución Consejo.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.
Castellón, 9 de abril de 2010.- Enrique Valverde García.
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