Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 10 de mayo de 2010, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de Diciembre de 2009, y de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía durante el referido periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Designación de un nuevo administrador.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales: Creación de la figura de vicepresidente.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas; y el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 15 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Tojeiro Sierto.