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Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta general extraordinaria, que se celebrará en el hotel Abbot, sito en la avenida de Roma, número 23, de Barcelona, el día 23 de febrero de 2010, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día, 24 de febrero de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros. Ratificación, en su caso, de Consejeros designados por cooptación.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía.

Tercero.- Propuestas y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y los informes de los Administradores en cuanto a los puntos comprendidos en el orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.

Barcelona, 14 de enero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Bardera Escapé.