Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Compañía, que se celebrará -con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria- en la Carretera Reial números 62-64 de Sant Just Desvern (Barcelona), en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2010, a partir de las dieciséis cuarenta y cinco horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los documentos que constituyen las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adopción de acuerdo sobre modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Común a ambas Juntas: Delegación al Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como también el informe escrito correspondiente a la Junta General Extraordinaria, teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Sant Just Desvern, 11 de marzo de 2010.- Los Administradores solidarios, Francisco Javier Modolell Prat y Albert Modolell Prat.