Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad, en la reunión celebrada en el domicilio social el 24 de marzo de 2010, con la asistencia personal de todos sus miembros, acordó por unanimidad convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en dicho domicilio social, sito en 28250-Torrelodones (Madrid), Autovía A-6, de Madrid a La Coruña, km. 28,300 (Edificio Casino Gran Madrid), el próximo 9 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 10 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, todo ello referido al Ejercicio 2009, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Renovación parcial de Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y su Grupo Consolidado para el Ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta correspondiente a la Junta.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Torrelodones, 19 de abril de 2010.- Pedro Valero Alcántara, Secretario del Consejo de Administración.