Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 17 de mayo de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 18 de mayo de 2011 a las diecisiete horas en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2009.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2009.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.
Cuarto.- Aumento de capital. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.
Quinto.- Planteamiento sobre la necesidad de realizar amortización de la autocartera mediante reducción de capital.
Sexto.- Ratificación y, en su caso, nombramiento preventivo de Auditores de Cuentas.
Séptimo.- Aceptación de las renuncias presentadas. Cese del Secretario del Consejo de Administración. Modificación del régimen de Administración. Modificación de los artículos 25, 26 y 28 de los Estatutos sociales. Nombramiento de Administrador Único.
Octavo.- Explicación sobre la necesidad de otorgamiento de garantías.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de julio, del Texto Refundido de las sociales de Capital, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dicho precepto.
La Llagosta, 12 de abril de 2011.- El Presidente, don Francisco Javier García Bas. El Secretario, don Ignacio Palacios Naval.
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