Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 17 de mayo de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 18 de mayo de 2011 a las diecisiete horas en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2009.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Aumento de capital. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Planteamiento sobre la necesidad de realizar amortización de la autocartera mediante reducción de capital.

Sexto.- Ratificación y, en su caso, nombramiento preventivo de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Aceptación de las renuncias presentadas. Cese del Secretario del Consejo de Administración. Modificación del régimen de Administración. Modificación de los artículos 25, 26 y 28 de los Estatutos sociales. Nombramiento de Administrador Único.

Octavo.- Explicación sobre la necesidad de otorgamiento de garantías.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de julio, del Texto Refundido de las sociales de Capital, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dicho precepto.

La Llagosta, 12 de abril de 2011.- El Presidente, don Francisco Javier García Bas. El Secretario, don Ignacio Palacios Naval.