Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en su domicilio social a las 13 horas del día 26 de mayo de 2011, en primera convocatoria, o en segunda al siguiente día 27 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Aplicación de resultados, así como el Informe y Gestión correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Modificación del órgano de administración y de los Estatutos sociales en su caso, Constitución y nombramiento de Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición la documentación que señala la Ley de Sociedades Anónimas, en las condiciones que determina el artículo 272.

Madrid, 1 de abril de 2011.- El Administrador Único, don Alberto Álvarez Argüelles.