Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, según los Estatutos Sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía en Badajoz, carretera de Madrid-Lisboa, n.º 22, el próximo 17 de mayo de 2011, a las 18:30 horas en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el siguiente 18 de mayo de 2011.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados y gestión del Consejo de Administración al expresado ejercicio.

Segundo.- Renovación de Consejeros.

Tercero.- Renovación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de auditores de cuentas.

Badajoz, 1 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Pelayo Moreno Sánchez.