Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Gestora de Runes de la Construcció, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, en el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Edifici Tarradellas-Serveis Centrals, Av. Josep Tarradellas, 2-6, planta 7.ª, de Barcelona, el día 25 de mayo de 2011, a las 12.00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, el 26 de mayo de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2010, así como el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aceptación de renuncias y reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización y/o ratificación de adquisiciones de acciones en autocartera.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que se sometan a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria, previa solicitud al domicilio social.

Barcelona, 12 de abril de 2011.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, M.ª Teresa de Gispert Pastor.