Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Polígono Industrial Erletxes, P.115 E.1 Galdakao (Bizkaia) el próximo día 26 de mayo de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales debidamente auditadas, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Cese de todos los miembros actuales del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración por el plazo estatutariamente previsto.

Cuarto.- Lectura y en su caso aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su redacción y aprobación.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y el informe de auditoría, así como el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de dichos documentos.

Galdakao (Bizkaia), 6 de abril de 2011.- Don Gregorio Mujica Revuelta, Presidente.