Contingut no disponible en valencià
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 12,00 horas del día 23 de mayo de 2011 en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 24 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución de resultados, del ejercicio 2010.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Autorización adquisición de acciones propias.
Cuarto.- Retribución de Administradores.
Quinto.- Dividendo extraordinario con cargo a reservas.
Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.
Séptimo.- Sugerencias, ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.
Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2011.- El Presidente de Amanay Tinerfe, S.L., M.ª Jesús Domínguez Cárdenes.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid