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Por acuerdo del órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en la calle José Mardones, nº 22 de Vitoria, a las 13:30 horas del día 15 de junio de 2011, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.
Segundo.- Distribución de resultados.
Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Vitoria-Gasteiz, 12 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús María Jiménez de Aberasturi Gaztañaga.
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