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Documento BORME-C-2011-10918

SERVIARGOS, S.A.L.

Publicado en:
«BORME» núm. 76, páginas 11635 a 11635 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2011-10918

TEXTO

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el día 16 de mayo de 2011, a las 13.30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Propuesta, y aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura del órgano de Administración, pasando a estar formada por tres Administradores solidarios. Modificación de los artículos 11.º y 15.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 287 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas el informe sobre el cambio del órgano de administración así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su justificación. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Berrioplano, 7 de abril de 2011.- El Administrador Solidario, D. Alberto López Ruiz.

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