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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, 124, de Madrid, a las trece horas del día 1 de junio de 2011, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenta Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2010.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Pago de dividendos con cargo a Reservas.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Autorización a los Consejeros conforme al artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2010, del informe del auditor y del informe del Consejo de Administración relacionado con las cuentas anuales del ejercicio 2010 así como de toda la restante documentación legalmente establecida. Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones represente, al menos, el 1 por 1.000 del capital en circulación y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.
Madrid, 11 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Pedro Antonio Pasquín Echanove.
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