Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 31 de marzo de 2011, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 2 de junio de 2011 (jueves), a las 18 horas. en el Auditórium del Colegio Mayor Sant Jordi (Passatge Ricard Zamora número 4-8), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2010; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del resultado, Informe de Auditoría y de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditor.

Quinto.- Informe sobre la consolidación fiscal con la compañía Corporación Médica Corachán, Sociedad Limitada.

Sexto.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el primer trimestre del ejercicio 2011.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura del Acta y, en su caso, aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 14 de abril de 2011.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.