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El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 2 de junio de 2011, a las 19:00 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria abreviada y Estado de cambios en el Patrimonio Neto Abreviado), debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010. Retribución de los Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a su aprobación y el Informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 14 de abril de 2011.- Don Joaquín Martín Hernanz, representante persona física de Gesmaher, S.A., Presidente del Consejo de Administración.