Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 31 de marzo de 2011, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía, sito en la sede científica del Parque Científico-Tecnológico de Almería, Campus de la Universidad de Almería, el día 6 de junio de 2011, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 7 de junio de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2010.

Segundo.- Modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Proposiciones, ruegos y preguntas que presenten los señores accionistas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta y otorgamiento de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto integro de las propuestas.

Almería, 18 de abril de 2011.- Juan José Mullor Algarra, Secretario del Consejo de Administración.