Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 6 de junio de 2011, a las doce horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 7 de junio, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.- Sustitución de Entidad Depositaria.

Sexto.- Renovación, si procede, del cargo de Auditor para los próximos ejercicios.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 y otras normas de desarrollo.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas snuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio. Asimismo, está a su disposición el estudio informativo relativo al cambio de Entidad Depositaria. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Barcelona, 12 de abril de 2011.- Constantino Millán Minguell, Secretario del Consejo de Administración.