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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 28 de febrero de 2011 a las trece horas en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, cese y/o renovación de Administradores y Auditores.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación de la remuneración de administradores para 2011.

Cuarto.- Sustitución de la Sociedad Gestora.

Quinto.- Sustitución de la entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.