Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 28 de febrero de 2011 a las trece horas en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, cese y/o renovación de Administradores y Auditores.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación de la remuneración de administradores para 2011.

Cuarto.- Sustitución de la Sociedad Gestora.

Quinto.- Sustitución de la entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.