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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Alfonso Peña, s/n., el día 7 de Junio de 2.011, a las 12 horas en primera convocatoria y en su caso, el día 8 en el mismo lugar y hora en segunda, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2.010 y finalizado el 31 de Diciembre de 2.010.

Segundo.- Aprobación si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.010.

Tercero.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2.010.

Cuarto.- Ratificar acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22-03-11, sobre cancelación de la deuda con la empresa Tuab, S.L., mediante compensación de acciones de la Sociedad, siendo titular doña María Teresa Honorato Cuadrado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Zamora, 13 de abril de 2011.- El Presidente, José María Martínez Manzanedo.