Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente quedan convocados a la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar el día 30 de mayo del 2011, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y a las 18,30 horas, en segunda convocatoria. Dicha Junta se celebrará en la calle Iradier, nº 21 de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio fiscal iniciado el 1 de diciembre de 2009 y cerrado a 30 de noviembre de 2010.

Segundo.- Marcha actual del ejercicio.

Tercero.- Modificación de la fecha del ejercicio social, y la consiguiente modificación del Artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar que están a disposición de los Sres. socios en el domicilio de la sociedad los documentos e informes que se someten a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 26 de abril de 2011.- Administrador Único, Fdo. Francisco Barrau Clols.