Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión celebrada el pasado día 31 de marzo, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 15 de junio, a las 13,00 horas, en Badajoz, en el Hotel Confortel Golf Badajoz, Autovía Madrid-Lisboa, km 395, Talavera de la Real-Aeropuerto, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 16, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Sr. Presidente.
Segundo.- Propuesta de Aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2010. Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.
Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.
Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.
Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.
Badajoz, 26 de abril de 2011.- Secretario, Juan de Guindos Jurado.
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