Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca, en su condición de accionista, para la celebración de la Junta General Ordinaria de la entidad Promociones Uno, S.A., a celebrar en primera convocatoria el día 16 de Junio de 2.011, a las 17,30 horas en el domicilio social, sito en calle Nerea Risquel, 2 Bajo, de la localidad de Cenes de la Vega (Granada) y, de ser necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración; todo ello referido al ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2.010.

Segundo.- Dentro del proceso de liquidación y disolución de Promociones Uno, S.A., autorización, en su caso, a los administradores de la Sociedad para que puedan transmitir a El Zargal, S.A., los locales comerciales de los que es propietaria situados en Cenes de la Vega, calles Nerea Risquel, 4 y 6, y Vista Blanca, 37, por el precio y demás condiciones que las circunstancias del mercado y normativa fiscal aconsejen.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega o envío gratuito.

Cenes de la Vega, 5 de abril de 2011.- María del Carmen Alcázar López, Presidenta del Consejo de Administración.