Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social, calle Còrsega 299, 4.º, 4.ª, 08008 Barcelona, el día 16 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio de 2.010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento voluntario de Auditor.

Quinto.- Información y previsiones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Atribución de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el informe del Auditor de Cuentas. Por ello, si lo desean, pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad.

Barcelona, 19 de abril de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.