Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador único de la Mercantil Río España, S.A., convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Castelló d’Empuries, Sector Aeroclub no. 18, el 15 de junio de 2011, a las 9 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador único.

Segundo.- Nombramiento del Administrador único.

Tercero.- Memoria, informe y balance auditado del ejercicio comprendido entre el 1 de setiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2010, aprobación, en su caso, de dichos documentos y de las cuentas del ejercicio, realizadas en formato abreviado de acuerdo con la legislación vigente y aprobación de la gestión social. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio comprendido entre el 1 de setiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de Gestión y del informe de auditoría todo ello de conformidad con el art. 272 apartado 2 de la Ley de Sociedades de Capital. La condición de socio será requisito imprescindible e inexcusable para el examen y solicitud de los documentos antes mencionados, así como para la asistencia a la Junta de accionistas que queda condicionada a la legitimación anticipada conforme a lo dispuesto en el artículo 19bis de los Estatutos Sociales.

Castelló d'Empuries, 29 de abril de 2011.- El Administrador único, Carlo Scarani.