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El Consejo de Administración de Almadil Inversiones, SICAV, S.A., acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 29 de junio de 2011, a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2011, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Modificación de la entidad encargada del registro contable de las acciones.
Cuarto.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Ratificación de poderes.
Octavo.- Asuntos varios.
Noveno.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 27 de abril de 2011.- Vicesecretaria del Consejo de Administración, doña Patricia Sanz Valdivia.
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