Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida del General Perón, número 40, Madrid, el 9 de junio de 2011, a las 09.00 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del viernes 10 de junio de 2011, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2010, así como de la propuesta de distribución del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
Tercero.- Donación a la Fundación Mapfre.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Retribución de los Administradores.
Sexto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los informes de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.
Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
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