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Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Osona Valles Carns, S.A., a Junta General Extraordinaria que se celebrara en el domicilio social el próximo día 3 de marzo de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar, si cabe, el articulo 29 de los Estatutos Sociales, para establecer la retribución del órgano de administración.

Segundo.- Acordar, si procede, la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, de dichos documentos, de conformidad con lo que prevé el articulo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, podrán solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sabadell, 18 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pere Boixeda Molist.